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공고사항 2017-04-07T14:42:21+00:00

임시 주주총회 소집 통지서

작성자
세진전자
작성일
2017-02-06 11:35
조회
8052

임시 주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아  래 -



  1. 일시 : 2017년 02월 21일(화요일) 오전 10시 001분

  2. 장소 : 경기도 오산시 가장동 157-1 오산사업장 2층 주주총회 회의장

  3. 회의 목적 사항

    • 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1)
      제1-1호 제1조(상호) 상호변경
      제1-2호 제2조(목적) 사업목적 추가
      제1-3호 제5조(발행예정주식의 총수) 발행예정주식수 변경
      제1-4호 제50조(감사의 보수와 퇴직금) 단서조항 삭제

    • 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명 선임) [별첨2]
      제2-1호 사내이사(상근) 신규 선임의 건 (후보자:오금열)
      제2-2호 사내이사(상근) 신규 선임의 건 (후보자:방종욱)
      제2-3호 사내이사(비상근) 신규 선임의 건 (후보자:홍민철)
      제2-4호 사외이사(비상근) 신규 선임의 건 (후보자:문용)
      제2-5호 사외이사(비상근) 신규 선임의 건 (후보자:노성래)

    • 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자:김혜연) [별첨3]

    • 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 [별첨4]



  4. 경영참고사항 비치
    상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

  6. 주주총회 참석시 준비물

    • 직접행사 : 실명확인증표

    • 대리참석 : 위임장(주주 본인 인감증명서, 실명확인증표 사본 첨부), 대리인의 실명확인증표




2017년 02월 06일



세진전자 주식회사
대표이사 이승열 (직인생략)


[별첨1]
● 제1호 의안 : 정관일부 변경 신구조운 대비표
 현행 변경(안) 변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 세진전자 주식회사라 한다. 영문으로는 SEJIN ELECTRON INC.,로 표기한다. 제1조(상호) 이 회사는 주식회사 에스제이케이라 한다. 영문으로는 SJK CO.,LTD.로 표기한다. 회시 이미지 제고
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~63. (생략)
64. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~63. (현행과 동일)
64. 농축수산물의 수출입
65. 농축수산물의 도매 및 소매
66. 농축산의 가공 및 유통
67. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
 사업다각화
제5조(발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 80,000,000주로 한다. 제5조(발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다. 업무편의
제50조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제38조의 규정을 준용한다. 단, 감사가 임기 중 적대적인 인수합병 등으로 인하여 실직한 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 30억 이상을 지급한다. 제50조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제38조의 규정을 준용한다. (이하 삭제) 불필요 규정
부칙
이 정관은 2016년 02월 21일부터 시행한다.


[별첨2]
● 제2호 의안 : 이사 선임의 건
후보자 성명 생년월일 약력 최대주주와의 관계 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 추천인
오금열 74.04.20 건국대 졸업
現 세진전자 신규사업총괄 본부장
前 비단수엔터테인먼트 대표
前 (주)메디플래너 대표이사
前 사단법인 한국옻칠문화원이사
- - 이사회
방종욱 73.12.01 연세대 졸업
現 세진전자, CFO
前 한국기업평가 수석연구원
前 현대증권, 동부증권, 대우증권 연구위원
前 한화인베스트먼트
前 글랜우드인베스트먼트 상무
前 아이젠투자자문 상무
 -  -  "
홍민철 64.12.13 성균관대졸업
現 한중의료우호협회 상임대표
現 SJ 헬스케어 대표
現 한국 의료수출협회 사무총장
現 보건산업최고경영자회의 사무총장
現 녹지제주국제병원의료자문위원
現 상하이서울리거병원 설립자문위원
 -  - "
 문용  63.12.22 북경대졸업
現 서울대학교보건학박사
現 남서울대학교 보건행정 학과장
現 서울대학교 국제자문위원
現 중국위생부 자문위원
前 베이징의대 교수
前 삼성물산, KT&G 고문(중국진출 및 협력자문)
前 한국콜마 고문
前 한국 보건복지인력개발원 주임교수
 - - "
노성래 67.11.27 가톨릭대졸업, 의학박사, 산부인과전문의
現 로엔산부인과 원장
現 대한산부인과학회 정회원
現 대한초음파학회 정회원
 - -  "
총 (5)명


[별첨3]
● 제3호 의안 : 감사 선임의 건
후보자 성명 생년월일 약력 최대주주와의 관계 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 추천인
김혜연 73.03.31 서울대졸업
現 법무법인 세현 변호사
現 중국총영사관 자문변호사
現 서울대학교병원 IRB 위원
現 한국여성변호사회 상임위원회위원
 - - "
총 (1)명


[별첨4]
● 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

  1. 부여 예정일 : 2017년 02월 21일

  2. 행사가격 : 1,818원 및 부여일 전일 기준가격 중 큰 금액(기준가격 : 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 세가지 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 권면액 중 큰 금액, 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 규정 준용)

  3. 부여방법 : 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 정하는 방법

  4. 행사기간 : 2019년 02월 21일부터 2026년 02월 19일까지

  5. 부여대상 :
    대상자 부여주식수 비고
    홍민철 600,000주 신임등기이사, SJ헬스케어대표
    문용 600,000주 신임사회이사, 중국진출 협력 및 자문
    방종욱 500,000주 신임등기이사, COO,CFO
    오금열 500,000주 신임등기이사, 신규사업 총괄본부장
    김동휘 200,000주 회계총괄 부장
    합계 2,400,000주 -

  6. 기타 : 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 등을 하는 경우 행사가격 및 수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 방법을 따름.