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공고사항 2017-04-07T14:42:21+00:00

제22기 정기주주총회 소집 공고

작성자
SJK
작성일
2017-03-16 22:46
조회
8080

제22기 정기주주총회 소집 통지서


주주님들의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 주주총회 개최를 다음과 같이 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 다    음 -



  1. 일시 : 2017년 3월 31일 금요일 오전 10시

  2. 장소 : 경기도 오산시 가장로 494(가장동) 오산사업장 2층 주주총회 회의장 (당사 홈페이지 www.sejin.com 약도 참조)

  3. 회의목적사항
    가. 보고사항 : ① 감사보고  ② 영업보고
    나. 부의안건

    • 제1호 의안 : 제22기 (2016.01.01~2016.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

    • 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자 이승열)

    • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    • 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


  4. 경영참고사항 비치
    상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 회사의 본∙지점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

  6. 경영참고사항
    상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

  7. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : 실명확인증표
    - 대리참석 : 위임장(주주 본인 인감증명서, 실명확인증표 사본 첨부), 대리인의 실명확인증표

  8. 기타사항
    - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위해서 지급하지 않습니다.


2017년 3월 16일



주식회사 에스제이케이
대표이사 이승열 (직인생략)


◉ 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 이승열)


 성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 최대주주와의 관계 회사와의 최근 3년간 거래내역 추천인
이승열 740303 3년 재선임

現 주식회사에스제이케이 대표이사


前 LG 전자 근무


IDAS국제산업디자인대학원 산업디자인학과 졸업


(미국) Lehigh대학교 기계공학과 졸업


본인 없음 이사회

◉ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


1. 제21기 이사보수한도 승인액 : 850백만원
2. 제21기 이사보수 집행액 : 249백만원
3. 제22기 이사보수한도 승인 요청액 : 850백만원

◉ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


1. 제21기 감사보수한도 승인액 : 200백만원
2. 제21기 감사보수 집행액 : 73백만원
3. 제22기 감사보수한도 승인 요청액 : 200백만원